e速贷发假标非法募资 涉案人依法逮捕

  3日,广东惠州警方公布了P2P平台e速贷案件最新进展情况。官方公告显示,8月2日,经提请惠州市人民检察院批准,惠州警方已对“e速贷”非法吸收存款案件涉案犯罪嫌疑人郑某郴(“e速贷”公司股东、董事之一)以非法吸收公众存款罪依法执行逮捕。

  公告称,“e速贷”公司打着网络“P2P”旗号,以自融、设立资金池、发虚假标等形式进行非法吸收存款犯罪活动。犯罪嫌疑人郑某郴从2014年1月至2016年5月期间,利用该公司股东和董事身份,通过“e速贷”平台以发虚假标的非法形式,向投资人募集资金达2600多万元,非法获利数400多万元。

  目前惠州公安机关已对部分“e速贷”案受害者(投资人)进行核实登记,并将继续追查其他涉案犯罪嫌疑人的犯罪行为及其非法所得,将依法继续查封冻结涉案财物。

  据悉,e速贷被调查始于5月20日,当天下午,e速贷通过官方微信“e速贷资讯”发表声明承认公司被调查。

  5月24日,e速贷在其官方网站的社区论坛和官方微信公众号发布了《关于我司520被调查事件进一步的进展公告》。公告称,因配合警方调查,平台运营目前基本停滞,借款人还款后无法同步到线上操作,同时投资人也无法对账户资金进行提现。

  5月31日,官方通报称,经依法侦查查明,e速贷发假标非法募资 涉案人依法逮捕简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态。

  6月25日,经惠州市惠城区人民检察院批准, “e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案中丘某琼等11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕,对犯罪嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依法采取取保候审措施。

  公开资料显示,2010年9月,e速贷网络借贷平台正式上线万元人民币,由广东汇融投资股份公司创办。e速贷曾于2015年7月11日与南宁市政府签订互联网金融企业入驻意向书;11月3日与南粤银行达成资金托管战略合作。

 

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